SUMMAR SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Los administradores solidarios de SUMMAR SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A. han acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2021, a las 17:00 horas, en el domicilio social, Reus, Calle Vilafortuny, nº 3, bajos, o si fuese precisa en el mismo lugar y hora el día 18 de junio de 2021 en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de Junta General Ordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la Misma.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivos, Informe de Auditoría, Informe de gestión, Memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020.

Tercero.- Fijación del dividendo que deben percibir los accionistas del tipo B.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante 2020.

Quinto.- Aprobación de la remuneración del órgano de administración relativa al ejercicio 2021

Sexto.- Renovación de los auditores de cuentas titular y suplemente de la sociedad por el plazo de 1 año

Séptimo.- Ruegos y preguntas

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.