SUMMAR SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de “SUMMAR SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.”, en su reunión de fecha 30 de junio de 2020 ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 8 de setiembre de 2020, a las 16:00 horas, en el domicilio social, Reus, Calle Vilafortuny, nº 3, bajos, o si fuese precisa en el mismo lugar y hora el día 9 de setiembre de 2020 en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la Misma.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivos, Informe de Auditoría, Informe de gestión, Memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

Tercero.- Fijación del dividendo que deben percibir los accionistas del tipo B.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante 2019.

Quinto.- Ratificación de los contratos y la remuneración percibida por los integrantes del órgano de administración de los ejercicios 2015 a 2019

Sexto.- Aprobación de la modificación de los arts. 7, 9, 11 y 12 de los Estatutos Sociales

Séptimo.- Modificación del órgano de administración a dos administradores solidarios

Octavo.- En su caso, nombramiento de administradores solidarios

Noveno.- Aprobación de la remuneración del órgano de administración relativa al ejercicio 2020

Décimo.- Renovación de los auditores de cuentas titular y suplemente de la sociedad por el plazo de 1 año

Undécimo.- Propuesta de cambio de nombre de la sociedad

Duodécimo.- Ruegos y preguntas

Décimo tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.