Publicado el 27/09/2021

SUMMAR SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El órgano de administración de SUMMAR SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A., a solicitud de accionistas que representan en conjunto el 32,49% del capital social, han acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 4 de noviembre de 2021, a las 16:00 horas, en el domicilio social, Reus, Calle Vilafortuny, nº 3, bajos, o si fuese precisa en el mismo lugar y hora el día 5 de noviembre de 2021 en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la Misma.

Segundo.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, que deberá quedar redactado del siguiente tenor literal “Los miembros del órgano de administración serán designados por la Junta General. El cargo tendrá una duración de 5 años pudiendo, no obstante, ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración. El cargo de administrador o consejero será gratuito.”

Tercero.- Revocar y dejar sin efecto el acuerdo Noveno del acta de la Junta General de 08 de septiembre de 2020 por el que se acuerda fijar la remuneración de los administradores para el ejercicio 2020.

Cuarto.- Revocar y dejar sin efecto el acuerdo Quinto de la Junta General de 15 de junio de 2021 por el que se acuerda fijar la remuneración de los administradores para el ejercicio 2021.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.


A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.


Archivo PDF - Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas 2021 Descargar convocatoria en pdf