SUMMAR SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.
CIF A-43064781

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Los administradores solidarios de SUMMAR SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A. han acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2022, a las 17:00 horas, en el domicilio social, Reus, Calle Vilafortuny, nº 3, bajos, o si fuese precisa en el mismo lugar y hora el día 28 de junio de 2022 en segunda convocatoria.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivos, Informe de Auditoría, Informe de gestión, Memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

Segundo.- Fijación del dividendo que deben percibir los accionistas del tipo B.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante 2021.

Cuarto.- Aprobación de la remuneración laboral que perciben los miembros del órgano de administración relativa al ejercicio 2022.

Quinto.- Renovación de los auditores de cuentas titular y suplemente de la sociedad por el plazo de 1 año.

Sexto.- Cancelación de la reserva constituida en la reducción de capital aprobada el 16.12.2021 por importe de 14.484,12 €.

Séptimo.- Renumeración de las acciones como consecuencia de la reducción de capital aprobada el 16.12.2021 y modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Modificación del art. 6 de los Estatutos Sociales para liberalizar las transmisiones entre socios inter vivos.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, es decir, los documentos que conforman las cuentas anuales, así como los informes relativos a las modificaciones estatutarias y texto de las propuestas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

En Reus (Tarragona), a 26 de mayo de 2022.